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遂川县警方摧毁一网络诈骗团伙 抓获涉案人员63名
防范网络投资诈骗 警方支高招
2018-05-31 15:34:43    来源:中国江西网
编辑:曾风    作者:梁路峰、邹晓华
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  5月25日,遂川县公安局在抚州市公安局高新分局和黎川县公安局的协助下,捣毁两个诈骗犯罪窝点,破获一起特大网络诈骗团伙案。5月30日,遂川警方向记者披露了案件侦破始末。

  1月14日,遂川县泉江镇王某到遂川县公安局刑警大队报警称,其在卧龙商城“炒美金”被骗50000元。遂川县副县长、公安局局长罗敏强获悉案情后,指示要有经营大要案理念,端窝点、打链条,确保主要涉案人员全部到案,并多次召开案件分析会,指导破案。经该案分析研判,民警发现以张某为法人代表的抚州卧龙贸易有限公司和黎川乐投投资有限公司工作人员具有重大嫌疑,且涉案金额较大,涉案人员较多。

  经侦查发现,上述两公司由经理、分析师、客服、财务和若干业务员组成。在查清该诈骗团伙的组织架构、诈骗方式和两个诈骗窝点具体地点后,5月25日,遂川县公安局副局长罗晓凌带队赴抚州,现场指挥抓捕。当日9时,在吉安市公安局技术部门、抚州市公安局高新分局和黎川县公安局的协助下,先在黎川县将嫌疑人张某抓获,并切断张某与外界的联系。随后,民警将位于抚州市高新区和黎川县的两个诈骗窝点捣毁,当场抓获63名嫌疑人,扣押作案电脑115台、作案手机59部。经审查后,教育释放3人,取保候审1人,其他59人于25日晚押解回遂川县,并被依法刑事拘留。

  经初查,该网络诈骗团伙涉案金额500余万元,被骗人员达上百人,涉及多个省市。

  据悉,该起特大网络诈骗案主要有以下特点:诈骗团伙以公司为幌子,组织严密、分工明确,由经理、分析师、客服、财务和若干业务员组成。遂川县警方提醒,预防此类诈骗案件,关键是要识别案件特点,增强自我保护意识。遂川警方将加大审讯力度,积极为受害群众挽回损失。

  诈骗步骤

  第一步,公司业务员冒充第三方女性通过微信、QQ摇一摇加陌生人为好友,通过微信聊天向受害人发布虚假信息,诱导受害人进行投资。一旦发现受害人有所心动,就会趁机介绍平台中所谓的组长、客服给受害人。

  第二步,由组长或客服与受害人联系,介绍产品,并让受害人通过支付宝或微信转账至指定账号上,业务员仍以第三方继续与受害人聊天,与组长或客服唱双簧,进而由主管(顾问或组长)、分析师(或老师)诱导受害人投资。

  第三步,分析师通过后台操控,让受害人先小赚一笔,进而诱导受害人投入更多资金。当受害人投入大量资金后,便进行后台控制,使受害人亏损并无法提取现金,从而达到诈骗目的。所骗资金通过微信转账充值等方式,层层转至主要犯罪嫌疑人的个人账户。

  如何防范

  一是在聊天工具中尽量不要与陌生人聊天,不要透露个人身份信息,如家庭情况、职业、收入等,不给犯罪分子可乘之机。

  二是投资需谨慎,特别是网络金融投资要理性,不要贪小便宜,不要相信天上会掉馅饼。

  三是要保存好相关证据,如转账凭证、聊天记录,一旦发现被骗应及时报警。

  梁路峰、记者邹晓华

江西日报

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