中国江西网吉安频道
集团报刊江西日报 信息日报 江南都市报 新法制报 大江网 新参考文摘 赣商杂志 都市家教 报刊精萃 地市频道南昌 九江 景德镇 赣州 新余 上饶 吉安 抚州 宜春 萍乡 鹰潭
农发行井冈山市支行开展反洗钱可疑交易案例分析会(图)
2024-04-23 11:48:22    来源:大江网
编辑:聂倩雯    作者:邱耀英
字体:   | 吉安论坛 | 评论(
新闻热线:18907960133
权威网络媒体 吉安新闻门户 热线:0796-8339418 QQ:57759270 站长:曾风(18907960133)
反洗钱案例分析会现场

  大江网/吉安头条客户端讯 通讯员邱耀英报道:为进一步提高反洗钱风险防范能力,做好防范化解金融风险工作,有效提升反洗钱可疑交易监测水平。近日,农发行井冈山市支行组织开展反洗钱可疑交易案例分析会。

  会上,支行三合一专员详细讲解《涉嫌电信诈骗案例》的具体情况,强调日常工作中,员工必须严格按照规章制度做好反洗钱工作,充分认识反洗钱工作的重要性,纠正“洗钱犯罪离我们很遥远”的错误思想,时刻保持“强监管、防风险、促发展”责任感。其后与员工一起讨论日常工作中反洗钱系统出现可疑交易案例,针对不同岗位、不同业务,反洗钱系统相关人员需多层次、多渠道、多种形式从客户身份特征、行为特征、交易特征等方面详细分析。

  通过此次案例分析会,全员充分认识反洗钱工作的重要性,进一步提升反洗钱工作意识和防范化解风险能力。

订江西手机报:电信、联通用户发短信JX到10626655,移动用户发短信JXB到106580009,3元/月
相关新闻
网友留言