大江网/大江新闻客户端讯 通讯员周颖、记者彭晓华报道：大订单的背后竟藏着洗钱的陷阱。最近社会上出现了一种新型诈骗，骗子以“大额采购”为诱饵，使用赃款转账支付致使商户沦为洗钱的“帮凶”。

　　近日，吉安市吉州区兴桥镇一家超市老板贺某来到兴桥派出所报警，称其银行卡被冻结了，请求民警帮忙查明原因。民警通过调查发现，贺某的银行卡因接收了涉诈赃款3.3万元，已被南京市公安局依法冻结。

　　据贺某介绍，6月14日下午，有一名年轻的陌生男子来到他的超市里，自称其姐姐结婚需要采购55条“中华”香烟，但对方却以“微信余额不足”为由，要求通过银行转账的方式向贺某支付香烟款，贺某在收到3.3万元“货款”的短信通知后，双方很快就完成了这笔买卖。然而，贺某怎么也没想到，这笔“秒到账”的钱款，竟然是南京警方在追查的诈骗赃款，他却稀里糊涂地成了洗钱的“帮凶”。

　　随后，民警很快就锁定了嫌疑人李某，并于6月17日在吉州区一家宾馆内将其抓获。经查，李某为实现发大财、赚快钱的“梦想”，在境外聊天软件上找了一份“兼职”，很快就有身份不明的“上家”给其派发任务，让他前去郊区的超市里购买数万元香烟，并以支付香烟款为由，要求店主提供银行卡号转账，境外的诈骗团伙则将诈骗来的款项转入该商户银行卡内，以实现电诈赃款“洗白”的目的。目前，贺某所收到的“货款”已被南京警方扣留，李某被吉州警方依法刑事拘留，案件还在进一步侦办之中。

　　吉州警方提醒：市民平时如遇到主动联系，且声称购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡或烟酒等易变现商品的情况，应判断对方购买需求的合理性。特别是坚持只通过数字人民币购买，且要求分多天多笔支付的情况；不考虑价格加价购买，希望尽快拿到现货的情况。另外，如果遇到有取现要求的陌生订单；将大额交易拆分为多笔支付；主动要求拆分交易、频繁更换支付账户；等待他人转款后才支付等情况时，请务必详细询问，多方核实，或拨打96110、110进行咨询或报警。